Advertisement

Advertisement

Home regulation

Pas Ripple, Binance BNB në Kryqëzohet në SEC

Pas Ripple, Binance BNB në Kryqëzohet në SEC

Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime (SEC) ka hetuar Binance mbi pretendimet për shkelje gjatë lançimit të monedhës Binance (BNB).

BNB ICO në telashe pas 5 vitesh

Binance Coin është kriptoja zyrtare e ekosistemit Binance dhe u lançua në një ofertë fillestare të monedhës (ICO) në vitin 2017. Tani, pesë vjet më vonë, SEC ka akuzuar shkëmbimin e kriptove për thyerjen e rregullave të letrave me vlerë gjatë ICO-së dhe po heton njëjtë. SEC , e cila beson se shumica e kriptomonedhave janë letra me vlerë, ka ngritur akuza për shkelje të rregullave të letrave me vlerë kundër shumë projekteve të ICO. Përveç kësaj, ka pasur pretendime se të paktën një rezident i SHBA-së kishte marrë pjesë në BNB ICO në 2017, gjë që i ka dhënë KSHZ-së një arsye për të hetuar shkëmbimin për shkelje të letrave me vlerë.

Sidoqoftë, CEO i Binance Changpeng Zhao (CZ) shkroi dhe publikoi një blog në 2020, duke adresuar disa shqetësime mbi formulimin në letrën e bardhë të monedhës, që mund të aludojë se ajo është një siguri. Ai shkroi,

“Në janar 2019, ne ndryshuam formulimin rreth “blerjeve” dhe lidhjes me “20% fitime”. Kjo u bë bazuar në një këshillë të një këshilltari ligjor të palës së tretë që tregon se potenciali për t'u keqkuptuar pasi një siguri është më e lartë në rajone të caktuara dhe nuk po përshkruante me saktësi faktin që ne nuk kemi nevojë të "blejmë përsëri". Ne mbajmë BNB.”

Reuters raporton Binance prapa skenave

Ka pasur një vëmendje të vogël mbi aktivitetet e Binance, jo vetëm nga SEC. Një raport nga një hetim i gjerë mbi rolin e bursës në aktivitetet mashtruese u publikua nga Reuters më 6 maj. Raporti pretendonte se shkëmbimi kishte përpunuar të paktën 2.35 miliardë dollarë transaksione nga hakimet, mashtrimet e investimeve dhe shitjet e narkotikëve midis 2017 dhe 2021. Ai pohoi gjithashtu se kontrollet e Binance-s Njih klientin tënd (KYC) dhe Kundër Pastrimit të Parave (AML) nuk ishin në nivelin e duhur gjatë asaj periudhe.

Raporti përmend në mënyrë specifike përfshirjen e grupit të hakerëve të Koresë së Veriut Lazarus në disa prej këtyre hakerave, së bashku me lidhjet e fshehta të Binance me tregun rus të drogës Hydra. Pretendimet u kundërshtuan të gjitha nga një zëdhënës i Binance, i cili tha,

“[Raporti është një] op-ed mjerisht i keqinformuar që përdor informacione të vjetruara nga viti 2019 dhe vërtetime personale të paverifikuara. Fakti është se Binance ka disa nga politikat më të rrepta të AML në industrinë e fintech dhe luan një rol të rëndësishëm udhëheqës në ndihmën e zbatimit të ligjit që të merret me krimin kibernetik dhe financiar. Që nga botimi i artikullit, ne kemi marrë një mbështetje të madhe nga partnerët në zbatimin e ligjit në të gjithë globin.”

Mohim përgjegjësie: Ky artikull ofrohet vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investuese, financiare ose të tjera.

 

reklama

Advertisement