Advertisement

Advertisement

Home regulation

Mbikëqyrja evropiane publikon raportin që i kërkon Evropës të godasë pastrimin e parave të bazuara në kripto

Mbikëqyrja evropiane publikon raportin që i kërkon Evropës të godasë pastrimin e parave të bazuara në kripto

European Watchdog MONEYVAL ka publikuar një raport që paralajmëron për rreziqet e monedhave të decentralizuara të financave dhe privatësisë, duke u kërkuar shteteve evropiane të godasin pastrimin e parave të bazuara në kriptomonedha.

Raporti , i publikuar të mërkurën nga Komiteti i Ekspertëve për Vlerësimin e Masave Kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit (MONEYVAL) bëri thirrje për rregullim më të rreptë të kriptomonedhave, si dhe "pozicione të specializuara të portierëve" si avokatë dhe kontabilistë, në me qëllim për të luftuar pastrimin e parave.

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, Kryetare e MONEVYAL, vuri në dukje:

“Skandali i dokumenteve Pandora në vitin 2021 tregon shkallën në rritje të kërcënimit të pastrimit të parave dhe këmbënguljen e pastruesve në abuzimin e sistemit financiar ndërkombëtar për të fshehur të ardhurat e tyre të paligjshme. Ne po përballemi me një kombinim të metodave të njohura të pastrimit të parave dhe tendencave më të reja që kërkojnë veprime dhe koordinim të fuqishëm nga qeveritë në Evropë dhe në mbarë botën”.

Dokumentet Pandora ishin një rrjedhje e mbi 12 milionë dokumenteve që inkriminonin politikanët globalë dhe elitën e pasur për evazion fiskal dhe korrupsion, me profesionistë të specializuar ose "portierë" që lehtësonin këtë evazion fiskal. MONEYVAL ka arritur në përfundimin se sektori i sapolindur i aseteve dixhitale është një sfidë tjetër e rëndësishme për të luftuar pastrimin e parave.

“Ekziston dyshimi se disa nga kriptovalutat më të vogla po krijohen posaçërisht me motivin e pastrimit [...] asetet më të mëdha virtuale po shohin manipulime të rënda të tregut, që është një shkelje kryesore kryesore për pastrimin e parave.”

Frankow-Jaśkiewicz shtoi:

“Një trend më i ri i pastrimit të parave lidhet me zhvillimin e sektorit të aseteve virtuale, rritjen e përdorimit global të kriptomonedhave dhe komponentëve të tjerë të ekosistemit që evoluon me shpejtësi të të ashtuquajturave “financa të decentralizuara” (DeFi).

Raporti vjetor i mbikëqyrjes deklaroi se nga 22 juridiksionet evropiane të vlerësuara nga MONEYVAL, 18 kanë nivele të pamjaftueshme përputhshmërie.

Mohim përgjegjësie: Ky artikull ofrohet vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investuese, financiare ose të tjera.

 

Etiketime: 

reklama

Advertisement