Home defi

DeFi bëhet mjet popullor për pastrimin e parave: Chainalysis

DeFi bëhet mjet popullor për pastrimin e parave: Chainalysis

Raporti i Chainalysis Crypto Crime 2022 ka vërejtur se protokollet DeFi kontribuan me një përqindje të konsiderueshme prej 37% të të gjithë fitimeve të kriptomonedhave për 2021, duke u bërë mjeti i preferuar për pastrimin e parave nga kriminelët kibernetikë.

Rritja e transaksioneve kripto - të ligjshme dhe të jashtëligjshme

Sipas raportit, një total prej 8.6 miliardë dollarësh kriptovaluta janë pastruar në vitin 2021. Krahasuar me sasinë e pastruar në vitin 2020, ka pasur një rritje prej 30%. Firma komentoi gjithashtu rritjen e pastrimit të parave vitin e kaluar, duke thënë se ishte e pashmangshme pasi të gjitha aktivitetet e kriptove (të ligjshme dhe të jashtëligjshme) kanë pasur një rritje të konsiderueshme në vitin 2021. Raporti gjithashtu theksoi faktin se shuma totale përfaqëson fondet të nxjerra nga krimet brenda sistemit të kriptove, si shitjet në tregun ilegal ose sulmet e hakerave, ku tregtitë kryhen nëpërmjet kriptomonedhave në vend të monedhave fiat.

Aplikacionet DeFi tërheqin para të pista

Megjithatë roli i aplikacioneve DeFi (financat e decentralizuara) në pastrimin e parave ka qenë zbulimi i vërtetë i këtij raporti. Sektori DeFi përfaqëson të gjitha transaksionet financiare me vlerë kripto që ekzistojnë jashtë juridiksionit të një entiteti të centralizuar. Me 17% të shumës së pastruar që shkon në aplikacionet DeFi, është një rritje e konsiderueshme nga 2% në 2020. Për më tepër pothuajse gjysma e shumës nga adresat e portofolit të lidhura me vjedhjen u dërguan në platformat e DeFi.

Kanale të tjera të pastrimit të parave

Aplikacionet DeFi nuk ishin kanali i vetëm i pastrimit të parave që u perdorën nga kriminelët kibernetikë. Minierat e kriptove, shkëmbimet me rrezik të lartë dhe platforma të tjera janë përfshirë gjithashtu në transferta të dyshimta parash. Meqenëse këto metoda kombinojnë fondet e kriptove potencialisht të komprometuara ose të njohura me të tjerët, është më i suksesshëm në fshehjen e fondeve. Megjithatë raporti sugjeron që një shumicë e kriminelëve të kriptove ende preferojnë të pastrojnë paratë e tyre në mënyrën e modës së vjetër, d.m.th., përmes shkëmbimeve të centralizuara.

Kim Grauer, drejtoreshë e kërkimit të Chainalysis, komentoi kontrastin e krimeve kibernetike,

“People tend to think of cryptocurrency crime as being one thing, but it couldn’t be more varied. It couldn’t be more different in the way that criminals use [crypto] and have a digital footprint over how they manage money.”

Koreja e Veriut anashkalon sanksionet me fonde të vjedhura

Rreth 400 milionë dollarë u vodhën nga hakerat e koresë së veriut, të gjithë të organizuar nga grupi famëkeq Lazarus. Vendi gjithashtu ka vendosur që të pastrojë me kujdes të gjitha kriptomat e vjedhura, gjë që çoi në vëzhgimin e Chainalysis se duket se ka një plan dhe synim të mirëmenduar për të gjitha fondet e vjedhura. Firma gjithashtu vuri re një rritje të konsiderueshme të numrit të mjeteve softuerike që mund të grumbullojnë dhe përziejnë kriptovalutat, duke kontribuar kështu në pastrimin e parave. Kombet e Bashkuara besojnë se vendi po përdor fondet e vjedhura për të mbështetur programet e tij bërthamore dhe raketore balistike në një përpjekje për të anashkaluar sanksionet.

Mohim përgjegjësie: Ky artikull mundësohet vetëm për qëllime informative. Nuk mundësohet ose synohet të përdoret si :këshillë ligjore, tatimore, investuese, financiare ose të tjera.

Etiketime: 

reklama

Advertisement